Pourquoi KYC ?

Les procédures Know Your Customer (KYC) sont une obligation légale pour se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent (AML) et une fonction essentielle pour évaluer le risque client. La procédure connue sous le nom de KYC dans le secteur de l'investissement garantit que les conseillers peuvent confirmer l'identité d'un client et qu'ils connaissent la situation financière et les connaissances en matière d'investissement de celui-ci.


Pourquoi avons-nous besoin de documents KYC?

En tant qu'institution financière, nous sommes tenus de respecter la réglementation AML (Anti-Money Laundering), qui impose un KYC (Know Your Client) de chacun de nos clients. Le but de ces documents est de démontrer que la personne qui s'inscrit sur le site Web est authentique, n'a aucun antécédent de fraude ou de crime et que l'argent provient d'une source légitime. Nous veillons à ce que le processus de vérification d’identité fournisse un cadre de sécurité au niveau technique. Les crypto-monnaies étant décentralisées, Kroxio se conforme également à un ensemble de normes anti-blanchiment d'argent, de prévention des risques, de conformité et de fonctionnement de certaines activités réglementées par les juridictions. Cela prévient le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les délits financiers illégaux.


Que sont les documents KYC?

  • Preuve d'identité: Comme preuve d'identité, nous demandons un document émis par le gouvernement qui certifie l'identité de la personne. Ce document peut être un permis de conduire, une carte d'identité nationale ou un passeport.

  • Un justificatif de domicile: Comme preuve d'adresse, nous demandons un document officiellement délivré qui certifie la résidence actuelle de la personne. Ce document peut être une facture de services publics (facture d'électricité, facture d'eau, facture de gaz, etc.), ou un relevé bancaire.
  • Preuve de paiement: Comme preuve de paiement, nous demandons une carte de crédit, un virement bancaire ou un portefeuille crypto qui certifie les transactions de dépôt du client.
  • Déclaration de dépôt: Le formulaire de déclaration de dépôt est envoyé à l'e-mail du client et les parties requises sont remplies. Ce document est nécessaire à nos clients pour déclarer que le paiement était authentique.


  • Comment envoyer les documents ?

    Il existe deux manières pour nos clients d'envoyer les documents KYC. Le client peut soumettre les documents depuis son compte en utilisant l'option de téléchargement de documents. Ou envoyez un e-mail à notre équipe de conformité :[email protected] Contactez-nous directement pour recevoir toutes les informations dont vous avez besoin concernant le processus KYC ou obtenir l'assistance dont vous avez besoin à tout moment. E-mail: [email protected]


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