KYCとは何か?

KYC(Know Your Customer)手続きは、マネーロンダリング防止法(AML)を遵守するための法的要件であり、顧客リスクを評価するために不可欠な機能である。投資ビジネスにおけるKYCと呼ばれる手続きは、アドバイザーが顧客の身元を確認し、顧客の財務状況や投資知識を把握していることを保証するものである。


なぜKYC書類が必要なのか?

金融機関として、弊社はAML(アンチ・マネー・ロンダリング)規制を遵守することが義務付けられており、この規制では顧客一人一人のKYC(Know Your Client)を求めています。この書類の目的は、ウェブサイトに登録する人物が本物であること、詐欺や犯罪の経歴がないこと、正当な出所からの資金であることを証明することです。当社は、本人確認プロセスが技術レベルでセキュリティの枠組みを提供することを保証します。暗号通貨は分散型であるため、Kroxioは、一連のマネーロンダリング防止基準、リスク防止、コンプライアンス、および法域によって規制される特定の活動の運営にも準拠しています。これにより、マネーロンダリング、テロ資金調達、違法な金融犯罪を防止しています。


KYC書類とは何ですか?

  • 身分証明書: 身分証明として、本人であることを証明する政府発行の書類を要求します。この書類には、運転免許証、国民IDカード、パスポートなどがあります。

  • 住所を証明する: 住所証明として、現住所を証明する公的な書類の提出をお願いしています。この書類は、公共料金の請求書(電気代、水道代、ガス代など)、または銀行の残高証明書などです。
  • 支払い証明: 支払い証明として、クレジットカード、銀行送金、またはクライアントの預金取引を証明する暗号ウォレットを要求します。
  • 預金申告書: 入金申告書はお客様のEメールに送信され、必要な部分が記入されます。この書類は、当社の顧客が支払いが本物であることを宣言するために必要です。


  • 書類の送り方は?

    お客様がKYC書類を送付するには2つの方法があります。お客様がご自身のアカウントから書類の アップロードオプションを使用して書類を提出する方法。または、弊社コンプライアンス・チーム [email protected] まで電子メールでお送りください。 KYCプロセスに関する必要な情報を入手したり、いつでも必要なサポートを受けるには、当社に直接お問い合わせください。 Eメール: [email protected].


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