KYC란 무엇인가요?

고객알기제도(KYC)는 자금세탁방지(AML) 법률을 준수하기 위한 법적 요건이자 고객 리스크를 평가하기 위한 필수적인 기능입니다. 투자 비즈니스에서 고객 알기 절차는 어드바이저가 고객의 신원을 확인하고 고객의 재무 상황과 투자 지식을 숙지하고 있음을 보장합니다.


KYC 문서가 필요한 이유는 무엇인가요?

금융 기관으로서 저희는 모든 고객에 대한 고객알기제도(KYC)를 요구하는 자금세탁방지(AML) 규정을 준수해야 합니다. 이 서류의 목적은 웹사이트에 등록하는 사람이 진짜인지, 사기나 범죄 전력이 없는지, 자금이 합법적인 출처에서 나왔는지를 입증하는 것입니다. Dropbox는 신원 확인 프로세스가 기술적 수준에서 보안 프레임워크를 제공하도록 보장합니다. 암호화폐는 탈중앙화되어 있기 때문에 Kroxio는 일련의 자금 세탁 방지 표준, 위험 예방, 규정 준수 및 관할권에서 규제하는 특정 활동의 운영을 준수합니다. 이를 통해 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 불법 금융 범죄를 방지합니다.


KYC 문서란 무엇인가요?

  • 신원 증명: 신원 증명으로 본인임을 증명하는 정부 발행 문서를 요청합니다. 이 서류는 운전면허증, 주민등록증 또는 여권일 수 있습니다.

  • 주소 증명: 주소 증명으로 현재 거주지를 증명하는 공식적으로 발행된 문서를 요청합니다. 이 문서는 공과금 청구서(전기 요금, 수도 요금, 가스 요금 등) 또는 은행 명세서일 수 있습니다.
  • 결제 증명: 결제 증명으로 신용카드, 은행 송금 또는 고객의 입금 거래를 인증하는 암호화폐 지갑을 요청합니다.
  • 입금 신고서: 입금 신고서 양식이 고객의 이메일로 전송되고 필요한 부분이 채워집니다. 이 문서는 고객이 결제의 진위 여부를 신고하는 데 필요합니다.


  • 문서를 어떻게 보내나요?

    고객이 KYC 문서를 전송하는 방법은 두 가지가 있습니다. 고객이 문서 업로드 옵션을 사용하여 자신의 계정에서 문서를 제출할 수 있습니다. 또는 규정 준수 팀에 이메일을 보내세요: [email protected] KYC 프로세스와 관련하여 필요한 모든 정보를 받거나 언제든지 필요한 지원을 받으려면 당사에 직접 문의하세요. 이메일: [email protected]


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